风华高科：第三届监事会2003年第一次会议决议公告
2003-04-23 06:54   

    证券代码：000636　 证券简称：风华高科　公告编号：2003-01-03

    　　　　　　　　　　　　　广东风华高新科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　第三届监事会2003年第一次会议决议公告

    广东风华高新科技股份有限公司第三届监事会2003年第一次会议于2003年4月21日下午在
公司1号楼1楼2号会议室召开,会议应到监事5人,实际到会4人, 1名监事委托到会监事行使表决
权，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决方式审议通过如下
事项:
    1、审议通过了《公司2002年度监事会工作报告》。
    2、审议通过了《公司2002年度报告正文及摘要》。
    3、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》。
    4、审议通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
    5、审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》。谢欣女士简历见附件3.
    接受蔡林生先生辞去公司第三届监事会监事职务的请求，同意谢欣女士为监事候选人，并
提交公司股东大会审议确定。
    6、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。
    公司监事会认为上述会计政策变更符合《企业会计准则——固定资产》和财政部相关规定
要求，能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。
    监事会意见
    1、公司依法运作
    报告期内，监事会认为公司依据国家现行法律、行政法规和《公司章程》的规定，不断完
善了公司法人治理结构，制定了符合公司实际情况的内部控制制度和规范的决策程序，切实保
证公司依法规范化运作。董事会和经营班子能够严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规
定，认真执行股东大会和董事会决议，未发现公司董事、经理和其他高级管理人员有违反法律
、法规和《公司章程》及损害公司、股东、员工利益的行为。
    2、公司财务运作
    公司监事会认为深圳南方民和会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，履行了必要的
审计程序，符合公司实际情况，公允地反映了公司2002年度的财务状况及经营成果。
    3、公司募集资金使用
    公司2000年募股资金到位后，实际募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。募股资金
投入项目投入使用后,受行业调整影响，部分项目未达到预期效益，但项目的投入使用，进一
步提升了公司的核心竞争力，为公司在行业景气低迷阶段渡过难关发挥了积极作用。
    4、公司收购、出售资产
    本年度中公司没有发生重大收购、出售资产行为。
    5、公司关联交易
    监事会认为公司各项关联交易均符合公平交易的原则，并依据监管部门的要求及时履行了
相关信息披露，没有发生损害交易双方及上市公司、广大股民利益的行为。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东风华高新科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监 事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00三年四月二十一日



    附件3
    谢欣，女，1968年9月出生，大专，经济师，1988年7月—2003年2月在广东粤财信托投资
有限公司工作; 2003年2月至今在广东粤财投资有限公司工作。

关闭窗口