风华高科：第三届董事会2003年第二次会议决议公告
2003-04-24 06:46   

证券代码：000636　 证券简称：风华高科　公告编号：2003-02-02

    　　　　　　　　　　 广东风华高新科技股份有限公司
    　　　　　　　　　第三届董事会2003年第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    广东风华高新科技股份有限公司（以下称"本公司"）第三届董事会2003年第一次会议于
2003年4月22日上午9:00在公司1号楼1楼2号会议室召开，应到董事11人，实到董事7人，4名
董事委托到会董事行使表决权，4名监事列席会议，董事长梁力平先生主持了会议。本次董
事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合
法有效。经与会董事审议以投票方式表决形成如下决议：
    1、审议通过《公司2003年第一季度季度报告》。
    特此公告。
　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东风华高新科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二ОО三年四月二十二日

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