风华高科：独立董事意见
2003-08-13 06:43   

    　　　　　　　　　　　　　 广东风华高新科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　独立董事意见

    根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为广东
风华高新科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本人对于2003年8月11日召开的
公司第三届董事会2003第三次会议审议的下列议案：
    1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
    2、《关于修改独立董事津贴的议案》。
    发表如下独立意见：
    本人认为，本次董事候选人提名符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名人
的资格及提名程序合法有效。根据提供的各董事候选人的个人履历，董事候选人符合有关
法规及公司章程规定的董事任职资格。同意将上述候选人提交公司2003年度临时股东大会
确认。公司独立董事津贴设立符合有关法规和公司章程的相关条款规定。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广东风华高新科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立董事：张育仁、邹世昌
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00三年八月十一日

关闭窗口