证券代码：000636　 证券简称：风华高科　公告编号：2004-03-01

    　　　　　　　　　　　　　 广东风华高新科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　关于召开2003年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    一、会议召开基本情况
    1、经公司第四届董事会2004年第一次会议审议，定于2004年6月30日上午9点召开公司
2003年度股东大会。
    2、会议时间：2004年6月30日上午9:00。
    3、会议地点：广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、《公司2003年度董事会工作报告》；
    2、《公司2003年度监事会工作报告》；
    3、《公司2003年度财务决算报告》；
    4、《公司2003年度利润分配方案》；
    5、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
    6、《关于设立公司董事会专门委员会的议案》；
    7、《关于向广东风华高新科技集团有限公司收购生产、研发用地的议案》；
    8、《关于调整公司董事会成员的议案》；
    9、《关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其2003年度报酬的议案》。
    相关资料详见2003年10月21日和2004年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券时报》上刊登的公司第四届董事会2003年第一次会议决议公告和第四届董事会2004年
第一次会议决议公告、2003年度报告摘要以及本次同时刊登的关联交易公告。
    三、会议出席对象
    1、截止2004年6月18日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的本公司股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
    3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席。
    四、会议登记办法：
    1、登记手续：请符合上述条件的股东于2004年6月21日至2004年6月25日到公司办理出
席会议资格登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记。时间：上午：8:00—11:30；下
午：2:00—5:30。
    2、登记地点：公司董事会秘书办公室
    电话：0758-2844724；传真：0758-2849045
    联系人：廖永忠、陈绪运
    地址：广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城
    邮编：526020
    3、法人股东凭持股凭证、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及出席人身份证
办理登记手续。
    4、个人股东凭股东帐户卡、持股凭证及个人身份证办理登记手续；委托代理人持本人
身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
    五、其他事项
    与会股东或委托代理人交通及食宿费用自理，会期半天。


    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东风华高新科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二ОО四年五月二十八日
    　　　　　　　
附 件
授权委托书

授权委托书
    兹全权委托　　　 先生（女士）代表我单位（本人）出席广东风华高新科技股份有限
公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托股东签章：
    身份证或营业执照号码：
    委托人持股数：　　　　　　委托人账户号码：
    受托人签名：　　　　　　　受托人身份证号码：
    委托日期：
    注：授权委托书复印、剪报或按以上格式自制均为有效。