证券代码：000636　　　 证券简称：风华高科　　　公告编号：2004-06-01

    　　　　　　　　　　　　 广东风华高新科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第四届董事会2004年第三次会议决议公告

    广东风华高新科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会2004年第三次会议于
2004年7月26日上午在公司1号楼1楼2号会议室召开，应到董事11人，实到董事10人，1名董
事委托到会董事行使表决权，4名监事列席会议，董事长梁力平先生主持了会议。本次董事
会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合
法有效。经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：
    一、审议通过了《公司2004年半年度报告正文及摘要》。
    二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
    选举陈玉斌董事为公司副董事长，任期为本届董事会届满。
    三、审议通过了《关于制订董事会专门委员会工作细则的议案》。
　 《公司董事会战略委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董
事会提名委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见
www.cninfo.com.cn。
    四、审议通过了《关于调整审计、提名委员会部分委员的议案》。
    因刘会冲先生不再担任公司董事，以及考虑张育仁董事工作安排，同意陈玉斌董事担
任审计委员会委员，鞠建华董事担任提名委员会委员。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东风华高新科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二ОО四年七月二十六日