证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2005-01-03
广东风华高新科技股份有限公司 召开2004年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、召开会议基本情况 1、召开时间:2005年5月27日上午9:15; 2、召开地点:广东肇庆市风华路18号风华电子工业城1号楼会议室; 3、召集人:公司第四届董事会; 4、召开方式:现场记名投票; 5、出席对象: (1)截止2005年5月22日(星期一)下午交易结束时,在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的本公司股东,因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。 (2)公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。 二、会议审议事项 1、提案名称: (1)《公司2004年度董事会工作报告》; (2)《公司2004年度监事会工作报告》; (3)《公司2004年度财务决算报告》; (4)《公司2004年度利润分配方案》; (5)《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》; (6)《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》; (7)《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》; (8)《关于公司2005年日常关联交易预算情况的议案》; (9)《关于续聘深圳南方民和会计师事务所的议案》 2、披露情况:提案内容详见2005年4月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》上公司董事会、监事会、日常关联交易公告。 3、特别强调事项:提案5需特别决议通过,提案8需关联股东回避表决。 三、现场股东大会会议登记方法 1、登记方式:法人股东持法人营业执照、法定代表人证明书和出席人身份证办理 登记手续;个人股东凭股东帐户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续。异地股东可 用信函或传真形式登记。 2、登记时间:2005年5月23日至2005年5月25日上午8:30-11:30, 下午14:00-17:00。 3、登记地点:公司董事会秘书办公室。 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交的文件要求:法人股东持法人营业执照、 法人授权委托书和出席人身份证;个人股东凭股东帐户卡、授权委托书和个人身份证。 四、其它事项 1、联系方式:电话:0758-2844724;传真:0758-2849045。 联系人:廖永忠、陈绪运。 2、与会人员交通及食宿费用自理,会期半天。 五、授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席广东风华高新科技股份 有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。 委托股东盖章: 身份证或营业执照号码: 委托人持股数: 委托人账户号码: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期:
广东风华高新科技股份有限公司 董 事 会 二ОО五年四月十九日
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