证券代码：000636　　　 证券简称：风华高科　　　　 公告编号：2005-03-01

    　　　　　　　　　　广东风华高新科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　2004年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    广东风华高新科技股份有限公司（下称"公司"）2004年度股东大会于2005年5月27
日上午9:15在广东肇庆市风华路18号风华电子工业城1号楼会议室召开。本次会议由公
司第四届董事会召集，采取现场投票方式，董事长梁力平先生主持会议，本次会议召开
符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    股东及委托代理人共计17人，代表股份310,743,322股，占公司有表决权总股份
58.59%。
    社会公众股股东及委托代理人共计4人，代表股份125,671股，占公司社会公众股股
东表决权股份总数0.06%。
    四、提案审议和表决情况
    （一）《公司2004年度董事会工作报告》
    总表决情况：同意310,743,322股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0
股；弃权0股。
    社会公众股股东的表决情况：同意125,671股，占出席会议社会公众股股东所持表
决权100%；反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    （二）《公司2004年度监事会工作报告》
    总表决情况：同意310,743,322股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0
股；弃权0股。
    社会公众股股东的表决情况：同意125,671股，占出席会议社会公众股股东所持表
决权100%；反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    （三）《公司2004年度财务决算报告》
    总表决情况：同意310,743,322股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0
股；弃权0股。
    社会公众股股东的表决情况：同意125,671股，占出席会议社会公众股股东所持表
决权100%；反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    （四）《公司2004年度利润分配方案》
    1、以2004年12月31日公司总股本530,330,955股为基数,向全体股东每10股派发现
金股利0.50元(含税),共派现2,651.65万元。
    总表决情况：同意310,743,322股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股
；弃权0股。
    社会公众股股东的表决情况：同意125,671股，占出席会议社会公众股股东所持表
决权100%；反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    2、2004年度,公司不进行资本公积金转增股本。
    总表决情况：同意310,743,322股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0
股；弃权0股。
    社会公众股股东的表决情况：同意125,671股，占出席会议社会公众股股东所持表
决权100%；反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    （五）《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
    总表决情况：同意310,743,322股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0
股；弃权0股。
    社会公众股股东的表决情况：同意125,671股，占出席会议社会公众股股东所持表
决权100%；反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    （六）《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
    总表决情况：同意310,743,322股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0
股；弃权0股。
    社会公众股股东的表决情况：同意125,671股，占出席会议社会公众股股东所持表
决权100%；反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    （七）《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》
    总表决情况：同意310,743,322股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0
股；弃权0股。
    社会公众股股东的表决情况：同意125,671股，占出席会议社会公众股股东所持表
决权100%；反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    （八）《关于公司2005年日常关联交易预算情况的议案》
    总表决情况：同意166,132,571股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0
股；弃权2,126,581股。
    社会公众股股东的表决情况：同意125,671股，占出席会议社会公众股股东所持表
决权100%；反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    （九）《关于续聘深圳南方民和会计师事务所的议案》
    1、聘请深圳南方民和会计师事务所为公司2005年财务审计机构,任期一年。
    总表决情况：同意310,743,322股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0
股；弃权0股。
    社会公众股股东的表决情况：同意125,671股，占出席会议社会公众股股东所持表
决权100%；反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    2、支付深圳南方民和会计师事务所2004年度报酬人民币60万元。
    总表决情况：同意310,743,322股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0
股；弃权0股。
    社会公众股股东的表决情况：同意125,671股，占出席会议社会公众股股东所持表
决权100%；反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    五、律师出具的法律意见
    广东经天律师事务所霍朋律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本
次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《关于社会公众股股东权益的若干规定
》、《股东大会规范意见》、《上市公司股东大会网络投票工作指引》等法律、行政法
规、行政规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求，合法、有效；出席人员
的主体资格合法、有效；本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有效；本次
股东大会的决议合法、有效。
    六、备查文件
    （一）《广东风华高新科技股份有限公司2004年度股东大会决议》；
    （二）《广东经天律师事务所关于广东风华高新科技股份有限公司2004年度股东大
会的法律意见书》。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东风华高新科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO五年五月二十七日