证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2006-03-01
广东风华高新科技股份有限公司 第四届董事会2006年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司(下称"公司")第四届董事会2006年第二次会议于 2006年3月3日上午在公司会议室召开,应到董事11人,实到董事8人,董事陈玉斌先生、关本 明先生因公务未能亲自出席会议,均委托董事长梁力平先生出席会议并代行表决权,董事蔡 林生先生因公务未出席会议,也未委托到会董事行使表决权。公司4名监事和部分高管人员列 席会议,董事长梁力平先生主持了会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和 本公司章程的规定。本次会议及决定的事项,合法有效。 经与会董事认真审议,以投票方式表决形式如下决议: 一、审议通过了《2005年度总经理工作报告》; 本议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过了《公司2005年度报告正文及摘要》; 本议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。 三、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》; 本议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。 本议案需提请公司股东大会审议。 四、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》; 本议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。 本议案需提请公司股东大会审议。 五、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》; 经深圳南方民和会计师事务所审计,公司2005年度实现税后利润1,223.42万元,提取 10%法定盈余公积金122.34万元,提取5%法定公益金61.17万元,加上年初未分配利润 28,952.21万元,2005年度可供股东分配的利润为29,992.11万元。 因行业复苏,公司需要资金进行技改扩产及购置设备,所需资金较大,为此,公司 2005年度利润分配预案为:不派现,也不进行资本公积金转增股本。 公司承诺2006年中期将进行一次利润分配。 独立董事同意将本议案提交公司股东大会审议,并发表了独立意见(详见:www.cninfo. com.cn) 本议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。 本议案需提请公司股东大会审议。 六、审议通过了《关于清理大股东资金占用的议案》; 广东风华高新科技集团有限公司(下称"风华集团")在肇庆市人民政府国有资产监督管 理委员会的支持下正会同有关方面拟定偿债方案,拟以现金、房产及土地使用权、子公司权 益等资产清偿全部占款。风华集团承诺,"将于股权分置改革方案获得风华高科相关股东会议 批准、并正式实施后首个交易日起六个月内,完成清偿风华高科全部占款的一揽子偿债方案 的必要前置程序,公告偿债方案及召开风华高科临时股东大会的有关事宜,并在2006年底前 清偿完毕。 关联董事梁力平、陈玉斌、曹伟建回避表决。公司独立董事表示同意。 本议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案需提请公司股东大会审议。 七、审议通过了《关于公司2006年日常关联交易预计情况的议案》; 关联董事梁力平、陈玉斌、曹伟建回避表决。经公司独立董事事前认可并发表了独立意 见详见www.cninfo.com.cn。 本议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案需提请公司股东大会审议。 八、审议通过了《关于调整公司董事会部分成员的议案》; 同意蔡林生先生辞去公司董事职务,同意邓建华先生担任公司董事职务,任期至本届董 事会期满(邓建华先生简历详见附件1)。 公司独立董事同意并发表了独立意见详见www.cninfo.com.cn。 本议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。 本议案需提请公司股东大会审议。 九、审议通过了《关于调整公司经营班子部分成员的议案》; 鉴于部分经营班子成员在经营单位考核中未能达到考核指标,结合公司制定的薪酬考核 制度,同意解聘李德昌、王雅文、梁雅丽等三位公司副总经理职务。 公司独立董事同意并发表了独立意见详见www.cninfo.com.cn。 本议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。 十、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》; 公司拟继续聘用深圳南方民和会计师事务所为公司2006年度财务审计机构,聘用期限为 一年。 2005年度,公司支付深圳南方民和会计师事务所年度审计费用60万元。 本议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。 本议案需提请公司股东大会审议。 十一、审议通过了《关于召开公司2005年度股东大会的议案》。 本议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。 会议具体时间另行公告。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司 董 事 会 二ОО六年三月七日
附件1:邓建华先生简历 邓建华,男,1961年7月生,硕士研究生,审计师。1982年1月至1986年3月就职于江西化 工实验厂,1986年4月至1994年5月就职于江西省审计厅,1994年6月至2003年1月任广东粤财 信托投资公司稽核部副经理,2003年1月至2005年11月任广东粤财投资控股有限公司审计部总 经理,2005年11月起任广东粤财投资有限公司总经理。
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