风华高科：建立现代企业制度自查报告
2002-06-20 06:40   

     广东风华高新科技股份有限公司
     第三届董事会2002年第三次会议决议公告

    广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2002年6月18日以通讯
表决方式召开了第三届董事会2002年第三次会议。本次董事会应有13名董事参加，
实际参加会议董事13名。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章
程的规定。会议审议形成了如下决议：
    根据证监发[2002]32号文《中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现
代企业制度检查的通知》，本次董事会对公司建立现代企业制度自查报告进行了认
真审议，并通过了《上市公司建立现代企业制度自查报告》，同意将自查报告按照
要求上报相关部门备案。
    特此公告。

     广东风华高新科技股份有限公司
     董 事 会
     2002年6月18日

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